金年会,金年会官网,金年会平台,金年会登录,金年会网址,金年会网站,金年会官方网站,金年会体育,金年会数字站,金年会app,金年会电子娱乐,金年会体育赛事,今年会体育,金年会最新网址入口,金年会靠谱吗格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了独立董事专门会议、专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥经验和专长，相关会议涉及的重大事项，公司独立董事听取了本公司管理层就有关情况的介绍说明，并提出了意见或建议。对本公司进行的关联交易事项发表了中肯、客观的意见。

　　（环境、社会及管治）报告》；按规定组织筹备公司股东大会、董事会、监事会及董事会辖下专门委员会会议，跟踪落实会议决议与执行进度；根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》公司股票上市地证券交易所的上市规则等有关法律、行政法规，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》（“《监事会议事规则》”）《广州白云山医药集团股份有限公司董事会审核委员会实施细则》等管理制度的相关条款进行了修订，同时持续完善法人治理结构；本公司在内控和审计方面亦开展了相关重点工作。

　　议事项、董事会执行股东大会决议情况进行了监督，对本公司董事会提交股东大会审议的各项报告和议案，监事会并无异议，认为本公司于年内严格按照《公司法》《证券法》、两地证券交易所各自上市规则、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会的有关决议，不断完善本公司内部管理和内部控制制度，建立了良好的内部管理制度。本公司董事与高级管理人员均认真履行其职责，严格遵守法律、法规、《公司章程》等，不存在损害本公司及本公司股东利益的行为。

　　经大信会计师事务所审计，2024年度实现归属于本公司股东的合并净利润为2,835,496,163.51元，以本公司2024年度实现净利润1,114,566,368.85元为基数，提取10%法定盈余公积金111,456,636.89元，加上年初结转未分配利润8,389,265,344.67元，扣减2023年度及2024年中期的现金红利合共 1,868,033,800.40 元后，公司母公司报表期末未分配利润为

　　2024年，面对医药健康产业的加速变革，本集团扎实推进各项工作，积极应对经济环境及行业政策的变化，推进数字经济与医药健康产业的融合发展，推动各业务的持续稳定发展。受医药行业加速变革、市场竞争激烈等因素持续影响，以及计提的资产减值损失增加，2024年本集团实现营业收入749.93亿元，同比下降0.69%，完成预算的94.43%，实现归属于母公司净利润28.35亿元，同比下降30.09%，完成预算的69.30%。

　　2025年，本集团将继续围绕生物医药健康的战略定位，立足产业优势，充分挖掘和盘活自身资源和资产，围绕医药制造与研发这一核心开展延链、补链、强链工作，持续锻造核心竞争力，扎实推进如下工作：（1）聚焦主责主业，夯实医药制造产业链，包括上游的原材料质量控制与拓展，中游的制造优化与品牌提升，下游的流通创新与零售拓展；（2）瞄准增量市场，加快拓展医疗健康业务，着力开拓中药特色产业，推进药食同源产品的挖掘和推广，加快拓展海外市场；（3）强化可持续发展，通过革新科研体系，统筹完善科研体系建设，打造领先的科技创新平台，通过激活内部资源、增强前瞻性研究、国内外产学研合作、推动高质量药品研发与引入，全面强化科研实力；（4）着眼价值创造，提升资本运营能力，加强市值管理和制度化建设，完善ESG管理体系，提升投资者回报和资本市场形象，围绕现有产业链，分类推进业务投资并购，优化业务结构，有序运营产业基金，通过多元投资方式促进生物医药健康产业投资；（5）加快数字化建设，抓好数字化战略规划，建立完整的数据管控体系，推动技术赋能，推动生产技术创新升级，抓好数字经济发展，加强新型营销模式应用；（6）固本强基，完善治理体系，积极探索有效的中长期激励机制，优化资源配置，深化机构改革，进一步提升公司治理和管理效能。

　　为满足本公司及子公司（合称“本集团”）日常生产经营资金需要及增加融资成本议价空间，同时结合本集团实际情况及发展规划，本集团拟向金融机构申请人民币总额度不超过5,405,777万元，以及港币总额度不超过10,000万元的综合授信额度。本集团向金融机构申请综合授信额度可用于办理包括但不限于：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函等，上述综合授信额度不等于本集团的实际融资金额，实际融资金额最终以实际签约并使用的授信额度为准。

　　大信会计师事务所是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一，具有A+H股上市公司审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司2025年年度财务审计工作的要求。同时大信会计师事务所担任了本公司2024年年度财务审计机构，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达了意见，且对本公司的经营情况较为熟悉，保持良好的合作关系。2024年度财务审计费用为307万元（含税），预计2025年度财务审计费用为307万元（含税），包括中期审阅费和年度审计费。

　　大信会计师事务所是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一，具有A+H股上市公司审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司2025年内控审计工作的要求。同时大信会计师事务所担任了本公司2024年内控审计机构，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达了意见，且对本公司的经营情况较为熟悉，保持良好的合作关系。2024年内控审计费用为40万元（含税），预计2025年内控审计费用为40万元（含税），包括中期审阅费和年度审计费。

　　根据本公司《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由11名董事组成。目前，公司董事会成员为8人。为保证公司董事会工作的顺利开展，公司需尽快补选董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东广药集团推荐，公司董事会提名与薪酬委员会审查和第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会选举程洪进先生、唐和平先生（简历见附件）为公司执行董事，并审议其2025年度薪酬方案，具体如下：

　　程洪进先生（“程先生”），55岁，党员，研究生学历，工商管理硕士，工程师，高级劳动关系协调师。程先生于1993年7月参加工作，曾先后担任广州工业投资控股集团有限公司工会筹备组副组长、工会副主席、工会办主任、运营部总经理及战略规划部总经理；广州工控产业研究整合中心主任；广东南方碱业股份有限公司董事；广州市公共交通集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司和广州市建筑集团有限公司的专职外部董事等职务。程先生现任广药集团党委委员、副总经理。程先生在企业战略规划、产业整合及集团管理方面具有丰富经验。

　　唐和平先生（“唐先生”），53岁，党员，研究生学历，管理学硕士，正高级会计师、注册会计师。唐先生于1992年7月参加工作，曾先后担任深圳市燃气集团股份有限公司审计经理、财务结算中心主任、会计经理，广州友谊集团股份有限公司财务部副部长、部长、总监，广州百货企业集团有限公司（现名为：广州岭南商旅投资集团有限公司）和广州珠江实业集团有限公司监事会主席等职务。唐先生现任广药集团党委委员和总会计师，本公司党委委员和广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会主席。（未完）